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江西国泰集团股份有限公司2020年第二次一时股东大会决议公告
时间:2020-04-08   作者:admin  点击数:

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  主要内容挑示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年4月2日

  (二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团23楼会议室

  (三)出席会议的清淡股股东和恢复外决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)外决手段是否相符《公司法》及《公司章程》的规定,大会主办情况等。

  本次会议由董事会齐集,董事长熊旭晴老师主办,采取现场和网络投票相结相符的手段外决。会议的齐集、召开相符《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席3人,董事陈共孙老师、邓志斌老师、刘元魁老师,新闻中心自力董事李汉国老师、余新培老师、杨祖一老师因公务未能出席会议;

  2、 公司在任监事5人,出席1人,监事会主席杜华老师,监事喻强老师、刘勇虎老师、李健老师因公务未能出席会议;

  3、 公司副总经理、董事会秘书何骥老师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于本次召募配套资金发走方案调整的议案

  审议效果:经过

  外决情况:

  ■

  (二)涉及宏大事项,5%以下股东的外决情况

  ■

  (三)关于议案外决的相关情况表明

  不适用

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

  律师:刘中明、傅怡堃

  2、律师见证结论偏见:

  本次股东大会的齐集、召开程序相符《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会异国增补一时挑案;本次股东大会出席会议人员资格及会议齐集人资格相符法有效;本次股东大会的外决程序及外决效果相符法有效。

  四、 备查文件现在录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并添盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并添盖公章的法律偏见书;

  3、 本所请求的其他文件。

  江西国泰集团股份有限公司

  2020年4月3日

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